TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA

Ngày 5.3, chống CSĐT tù nhân về tham nhũng, gớm tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết Viện KSND cùng cấp cho vừa ký đưa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm thời giam những người liên quan lại vụ "địa ốc Alibaba lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bán "dự án ma".


Bạn đang xem: Tập đoàn địa ốc alibaba

*

*

*

Cũng theo PC03, trong thời gian ngày 5.3, Viện KSND còn phê chuẩn lệnh khởi tố thêm tội danh so với Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của bạn Alibaba) về tội lừa đảo chiếm chiếm tài sản. Trước đó, mon 10.2019 PC03 sẽ khởi tố, bắt giam Lực về tội rửa tiền.

Theo PC03, hiện những tổ công tác làm việc đang thực hiện thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với các bị can. Đồng thời thực hiện khám xét nơi ở của những bị can.


ban ngành CSĐT Công an TP.HCM cho biết thêm tính cho ngày 20.2, phòng ban này đã mừng đón 3.312 nàn nhân bị doanh nghiệp Alibaba lừa đảo và chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Theo tư liệu thu thập, tương tự như hồ sơ trong vượt trình điều tra mà công ty Alibaba cung cấp trước kia thể hiện công ty này sẽ lừa phân phối nền đất mang đến hơn 6.700 khách hàng với số tiền thanh toán giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.


Trước đó, tháng 9.2019, Công an tp.hcm đã khởi tố bị can, bắt giam 3 bằng hữu ruột Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, tgđ Công ty Alibaba) cùng Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc công ty Alibaba Tân Thành - doanh nghiệp thành viên của bạn Alibaba) về hành vi lừa đảo chiếm giành tài sản. Riêng rẽ Nguyễn Thái Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.

Đây là đầy đủ bị can cụ giữ các chức vụ đặc trưng nhất tại doanh nghiệp Alibaba, thay mặt đứng tên sử dụng đất trong các dự án “ma” do công ty này lập phải để lừa hàng vạn khách hàng.

Theo tư liệu của Công an TP.HCM, tháng 5.2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bđs nhà đất và cải cách và phát triển rất nhanh. Tính đến thời gian PC03 điều tra, doanh nghiệp Alibaba đã gồm 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án công trình phân lô cung cấp nền trên Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.


Xem thêm: Tết Này Ai Cũng Có Tết Tập 1 8, Ai Cũng Có Tết Tập 1

Theo hồ nước sơ, Luyện là chủ mưu, nắm đầu chỉ huy Lĩnh, Lực cùng những thuộc cấp tiến hành lừa đảo hàng chục ngàn khách hàng.

mưu mô chính của khách hàng Alibaba là mua lại các khu khu đất có diện tích s lớn, cho người thân trong gia đình đứng tên để làm “dự án”. Mặc kệ khu đất đó mục tiêu sử dụng là nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang… Luyện lãnh đạo cho tín đồ san ủi, sản xuất đường, hạ tầng; vẽ “dự án” khu đất nền, giới thiệu bán cho hàng ngàn khách hàng. Vấn đề xây dựng, làm hạ tầng của người sử dụng Alibaba là phạm pháp vì đất không được chuyển đổi, chưa được cấp phép xây dựng, chủ trương đầu tư chi tiêu của cơ quan chức năng địa phương.

công ty Alibaba cam kết “không có khách hàng nào mất chi phí khi chi tiêu địa ốc Alibaba”. Nhiều người sử dụng thấy đất trống của Alibaba rẻ, phương thức thanh toán linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, mang lại lợi ích nhanh cần dù “dự án” chưa làm hoàn thành hồ sơ, hạ tầng… vẫn rủ chúng ta bè, người thân gom tiền tải đầu tư.


Công an xác định Công ty Alibaba "núp bóng" dưới dạng kinh doanh bất rượu cồn sản, nhưng thực ra là lừa đảo chiếm đoạt gia sản thông qua vẻ ngoài huy cồn vốn theo cách làm đa cấp. Theo tư liệu thu thập, cũng giống như hồ sơ mà doanh nghiệp Alibaba cung cấp, thể hiện doanh nghiệp này đã bán nền đất mang đến hơn 6.700 người tiêu dùng với số tiền giao dịch thanh toán hơn 2.500 tỉ đồng.

Dùng chi phí lừa đảo quý khách hàng để cọ tiền

Riêng so với hành vi cọ tiền của Nguyễn Thái Lực, PC03 mang đến biết, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý toàn bộ các dự án của người sử dụng Alibaba từ nhân viên cấp dưới Phòng pháp lý cho Luyện nhằm biết cùng có chủ ý chỉ đạo.

Với vai trò giám đốc, đại diện thay mặt trước điều khoản của 2 doanh nghiệp là doanh nghiệp địa ốc Xanh và doanh nghiệp Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có trách nhiệm ký thương hiệu trên giấy tờ đăng ký ra đời công ty; thay mặt đại diện ký hòa hợp đồng hợp tác và ký kết theo từng dự án, để Cty Alibaba buôn bán các thành phầm đất nền dưới dạng thổ cư mang đến khách hàng.


Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá thể nhận ủy quyền nhiều thửa đất nông nghiệp & trồng trọt và đất ở do Luyện download tại tỉnh giấc Đồng Nai; tỉnh giấc Bà Rịa - Vũng Tàu; Q.Thủ Đức (TP.HCM)…

Đồng thời, Lực còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng ủy quyền đất từ người sử dụng hoặc tiền vị Luyện lãnh đạo người của chúng ta cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký kết tên trên thích hợp đồng ủy quyền cho doanh nghiệp Alibaba cùng 23 công ty thuộc hệ thống.

Theo chỉ huy của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - người có quyền lực cao tài chính công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực đã bao gồm hành vi thực hiện tài khoản cá thể để tiến hành việc đưa nhận tiền nhằm mục đích che giấu xuất phát bất vừa lòng pháp của mối cung cấp tiền này mặc dù biết rõ đây là tiền vì chưng Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm phần đoạt từ khách hàng hàng.

Hiện cơ quan Cảnh sát khảo sát Công an thành phố hồ chí minh đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của những nghi can không giống để cách xử lý theo mức sử dụng của pháp luật.


#Alibaba #Nguyễn Thái Luyện #Nguyễn Thái Lực #lừa hòn đảo #dự án ma

Tiêu sử dụng - Dịch vụ


vạc triển phượt y tế - bài toán vẫn tồn tại ‘bỏ ngỏ’

thời cơ học đại học chuẩn chỉnh quốc tế chưa đến điểm sàn trường đoản cú 15 điểm

Giá vừa lòng lý, quy trình thần tốc: Legacy Prime được khách hàng ưa chuộng

‘The Me We Spirit’ của Kusto Home: Linh hoạt nhằm nâng tầm trải đời sống

Kỳ 88: cafe trong triết lý y học phương Đông

Điểm sáng đầu tư và định cư tại trung tâm thành phố Vũng Tàu

rộng 5 năm khoác áo bác tài công nghệ: Khi nụ cười ‘tiếp lửa’ cho nghề